Прокуратурой Пронского района проведена проверка деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, деятельность которых регламентирована Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Так, в ходе проверки установлено, что у одного из индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Пронского района, дополнительным видом деятельности является деятельность агенств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе.

Однако, в нарушение требований ст.3, ст.5, ч.ч.2, 9 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ №"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" у ИП отсутствует личный кабинет на официальном сайте уполномоченного органа – Росфинмониторинга, индивидуальным предпринимателем не утверждены правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, а также не приняты иные внутренние организационные меры в указанных целях.

В связи с выявленными нарушениями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Постановление с материалами проверки в соответствии со ст. 23.62 КоАП РФ направлено для рассмотрения в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО.

Подготовлено прокуратурой Пронского района